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个人客户临柜办理（）的人民币转账汇款，或者办理（）的人民币现金汇款时，应出示汇款人的有效身份证件原件。

柜面办理金额在( )万元以上的人民币转账汇款时须要求汇款人出示有效身份证件，委托他人办理的，还须提供代理人有效身份证件

办理现金汇款、现金兑换（）一性次金融服务应要求客户提供有效身份证件。

个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额（ ）以上（含）或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上（含）时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代

级机构在为个人客户办理人民币单笔（ ）或者外币等值 （ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、 现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证 件或者其他证明文