根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行与客户的非面对面交易中，当交易具有（)情形的，客户洗钱风险程度相对较高。
A公司账户与自然人账户之间交易频繁或金额较大
B网上交易频繁且IP地址分布在非开户地
C同一IP地址发生多笔不同客户账户的网银交易
D网上交易金额特别巨大
相关试题
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根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行与客户的非面对面交易中，当交易具有（)情形的，客户洗钱风险程度相对较高。
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根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，为不在邮储银行开立账户的客户办理单笔交易金额最低为人民币（）万元及以上的现钞兑换业务时，应识别客户身份。
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根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行大额交易中，（）交易如未发现交易或行为可疑的，可不报送大额交易报告。
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洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单.农商银行根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等相关规定，对符合不需报告大额交易或可疑交易范围的客户
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根据《反洗钱学习手册（2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是（）。（2023）