下列情形中，应对客户采取强化尽职调查措施的有（）。A、曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示，存在洗钱及上游犯罪等方面记录的客户B、被公安机关、检察院、法院以及监察机关等有权机关刑事司法查询、冻结、扣划客户C、非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的D、客户身份不明仍然发生业务的，如客户已经工商注销或已死亡-易过题库-题库最全的搜题网站