A建立业务关系
B进行一次性交易
C有洗钱或恐怖融资嫌疑
D金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性
金融机构在出现下列哪些情形时,应当采取客户尽职调查措施?
各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施:
下列情形中,应对客户采取强化尽职调查措施的有( )。
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或多种强化尽职调查措施。
对高风险客户,金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有( )。
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