A 建立业务关系
B 进行一次性交易
C 客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性
各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施:
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
各营业机构应当按规定履行客户()义务,开展客户尽职调查,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供账户服务或者与其进行交易。
开户银行应当按规定履行客户身份识别义务,开展客户尽职调查,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
金融机构在出现下列哪些情形时,应当采取客户尽职调查措施?
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录