试题详情

各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施:

A 建立业务关系

B 进行一次性交易

C 客户涉嫌洗钱或恐怖融资

D 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性