A处二十万元以上二百万元以下罚款
B对直接负责的董事
C处二十万元以上五十万元以下罚款
D对直接负责的董事
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
可以根据客户要求开立匿名账户。
各金融机构应加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。
各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施:
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