A业务部门和营业机构
B业务部门和营业机构
C内控合规部
D内部审计部门
本行持续加强洗钱风险“三道防线”建设,()是洗钱风险管理的第一道防线,()是洗钱风险管理的第二道防线,()是洗钱风险管理的第三道防线
以下哪些部门属于反洗钱管理一道防线。
风险管理的“第三道防线”是()。
本行各单项风险管理设立“三道防线”,其中______是本行单项风险管理的“第一道防线”。
总行第一道防线部门应在承担风险合规管理职能的处室内部,设立反洗钱及制裁合规团队,并安排兼职合规人员。
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