A反洗钱内部审计活动独立于业务经营
B审计范围
C反洗钱内部审计必须是专项审计
D反洗钱审计的目的包括检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,下列关于邮储银行反洗钱审计的说法,错误的是()。
根据《反洗钱学习手册(2020年版》,下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是()。(2023)
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,下列选项中属于邮储银行反洗钱工作的第二道防线,承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价支撑服务等职责的()。
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行与客户的非面对面交易中,当交易具有()情形的,客户洗钱风险程度相对较高。
根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,下列关于反洗钱工作的说法,错误的是( )。
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