试题详情

A政策性银行为执行政府决定开立的账户无须开展尽职调查

B上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户无须开展尽职调查

C存量个人账户包括低净值账户和高净值账户

D政府机构或者履行公共服务职能的机构不属于消极非金融机构

E托管机构是指近3个会计年度总收入的20%以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满3年的，按3年计算