试题详情

员工行为模型和客户交易风险模型均可以应用于过程监控。

运营再审核与交易分析系统单位账户风险管理-客户信息监控模型包含（ ）。

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。

模型评级功能应用于（）对行内客户发起模型评级流程。

风险模型是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型，包括但不限于（）等模型