A正确
B错误
被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”。
黑名单、高风险客户重新审核洗钱风险等级的期限不得超过()。
风险评级为五级的理财产品,单一客户销售起点金额不得低于( )元人民币。
金融机构应建立客户洗钱风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户具体的风险评级,引导资源配置,金融机构确定的风险评级不得少于()级。
在反洗钱系统中,系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级.对高风险和次高风险等级客户,每半年进行一次重新评级;对一般风险等级客户,每年进行一次重新评级;对较低风险和低风险等级客户,每两年进行一次
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录