试题详情

反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。

反洗钱现场检查档案不包括（）。

内部审计包括准备、（ ） 、审计档案整理等阶段。

内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。

非现场检查档案包括定期和不定期监督报表、非现场检查相关资料、商业银行反洗钱制度报备等资料。