A市场占有率
B业务拓展情况
C特定客户类型
D内控机制合理性
()属于内控措施有效性评估内容。
内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。
洗钱风险评估时内控措施有效性=59分,为()档。
反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控 机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内 容。
内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监 测、外部监管、涉案情况等内容。
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