试题详情

下列哪项不正确（）等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示；。

农商银行开展反洗钱自评估工作时，其搜集的信息应当包含（）等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示。

信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源（）、银保监会等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示.

加强洗钱类型分析和风险提示，指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析，及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示，督促反洗钱义务机构加强（）。

全系统可以根据监管部门、国际权威机构发布的风险提示、风险指引，结合洗钱风险管理政策等因素，参照综合评估等级，直接将某一产品或渠道认定为特定风险等级。