A中国人民银行
B银监会
C证监会
D外汇局
信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面,包括但不限于以下来源()、银保监会等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示.
合规风险信息来源,包括但不限于以下方面:
农商银行开展反洗钱自评估工作时,其搜集的信息应当包含()等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示。
下列哪项不正确()等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示;。
对于涉及恐怖活动的客户,各级行社应调整客户风险等级分类为高风险,并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门,对客户和业务采取以下控制措施,包括但不限于:( )
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