A中国人民银行
B银保监会
C证监会
D外汇局
农商银行开展反洗钱自评估工作时,其搜集的信息应当包含()等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示。
下列哪项不正确()等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示;。
信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面,包括但不限于以下来源()、银保监会等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示.
农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作,主要职责包括()?
加强洗钱类型分析和风险提示,指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析,及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示,督促反洗钱义务机构加强()。
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