试题详情

对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手，采取强化的尽职调查措施，了解相关客户信用状况、资产情况、资金来源及（）等.

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

分支机构在与客户建立业务关系或业务存续期间，对于洗钱 风险等级为次高风险的客户，应综合考虑客户特征、业务关系、 交易目的、交易性质、资金来源和用途等因素，根据风险状况采 取强化尽职调查措施，不包括（）

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。