试题详情

对于（）频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级.

对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

在客户洗钱风险评估中，以下（ ）情况可能涉及客户地域风险，金融机构应考虑酌情提高其风险评级

对于具有下列情形 之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。( )