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境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易可疑，且前期已触发可疑交易预警但被排除的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告。

境内机构涉及洗钱的调查或协查，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。

省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在第三方机构、境外分支机构自定义制裁名单的，不做控制处理。