试题详情

境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易可疑，且前期已触发可疑交易预警但被排除的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告。

境内机构涉及洗钱的调查或协查，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。

境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。