试题详情

对于跨行客户的等级调整，由()牵头落实。

对于跨行客户的等级调整，由一级分行反洗钱主管部门牵头落实。等级调整发起行应与现有评级确定行充分沟通客户风险信息，对客户拟调整的风险等级商定一致，经过相应的审核、审定流程后，进行等级调整。

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

对于人工复评后将上次等级结果由中风险等级向较低调整的，应经过（）后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结