A客户经理应收集客户有效身份证明文件
B上传客户有效身份证明文件
C在智能管控平台录入名称
D对于非境内客户,无法获取客户签章时,不得办理准入。
在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查时,以下做法错误的是()
在身份识别工作中开展标准型尽职调查,个人客户需审查身份证件,以下做法错误的是()
做客户准入尽职调查时搜索制裁负面新闻,以下说法错误的是?
客户经理在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查及制裁风险尽职调查时,应收集除()以外的信息:
在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时,经办机构应收集以下()信息或资料
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