试题详情

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职（ ）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。

根据第三次欧洲联盟洗钱指令，在离开后多久才不被认为是一个政治公众人物(PEP)？

关于政治公众人物（PEP)以下哪些说法正确的

关于政治公众人物(PEP)以下哪三项说法是正确的:

270银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物(PEP)。当PEP被识别以降低风险时，应该采取哪两种行动?(选择2个答案)