AA PEP指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物
BB PEP既包括政要本人也包括其亲属,亲信人士
CC PEP国内
DD PEP国内
关于政治公众人物(PEP)以下哪些说法正确的
关于政治公众人物(PEP)以下哪三项说法是正确的:
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职( )之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
根据第三次欧洲联盟洗钱指令,在离开后多久才不被认为是一个政治公众人物(PEP)?
270银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物(PEP)。当PEP被识别以降低风险时,应该采取哪两种行动?(选择2个答案)
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