试题详情

A确定客户身份，并利用可靠的

B确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人

C了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息

D对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务