A客户经营状况
B股东或实际控制人
C客户洗钱和恐怖融资风险等级
D在相关监管部门和银行的违规记录
E交易意图及逻辑
F是否为政治公众人物
属于尽职调查中,下列选项中属于经营单位应识别客户背景信息的有。
各经营机构收到预警信息后对账户迅速管控,如后续核实中发现客户属于真实业务背景下的交易,可出具尽职调查为客户解除管控,恢复账户正常使用。
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()
根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》,以下属于个人客户基本信息的是()
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》,以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()
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