试题详情

属于尽职调查中,下列选项中属于经营单位应识别客户背景信息的有。

A客户经营状况

B股东或实际控制人

C客户洗钱和恐怖融资风险等级

D在相关监管部门和银行的违规记录

E交易意图及逻辑

F是否为政治公众人物