试题详情

总行客户管理部门主要职责包括:()

A组织督导本条线开展客户尽职调查工作,做好信息收集

B协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。

C组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作,对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认,当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性,或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时,动态调整客户风险等级。

D组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训