A司法机关
B曾被监管机构
C拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
例外情形直接认定法是指,符合下列()情形之一的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级。
例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户可直接确定其系统初评等级,无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。
客户洗钱风险等级评估分类中,例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户直接确定其洗钱风险等级,无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。
符合哪些情形的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级?
对于具有下列情形 之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。( )
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