试题详情

符合哪些情形的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级?

A曾被监管机构

B采取必要措施后,客户身份资料的真实性

C拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户