A中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单
B中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C联合国安理会制裁决议中所列名单
D美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括：
制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合
白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。
纳入我行监控范围的制裁名单包括（）
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