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白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括：

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在监管机构制裁名单的，可将相关情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、相关业务主管部门和客户主管部门共同审核并报高级管理层审定后，添加客户至总行自定义监控名单。

境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

营条线申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的（包括分行合规部门、业务/客户主管部门或经营机构），申请机构应填写审批表，经有权人审批签字后作为业务指令提交柜面人员，柜面人员根据审核有关要求审核受理资