A与现金的关联程度
B非面对面交易
C跨境交易
D代理交易
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
以下哪项不属于洗钱风险评估指标体系中业务(含金融产品、金融服务)风险子项()。
业务(含金融产品、金融服务)风险子项。金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行定期评估、动态调整。金融机构进行风险评级时,不仅要考虑金融业务的固有风险,而且应
证券经纪业务营销是以()金融产品为载体的金融服务营销。
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