A董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度,包括决策
B反洗钱管理层级与架构,管理机制运转情况
C机构总部监督各部门
D对董事会
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑()等因素。
估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。
对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,可以考虑哪些因素?
法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类()相应的特殊控制措施进行评价.
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