试题详情

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑()等因素。

AA.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度

BB.反洗钱管理层级与架构,管理机制运转情况

CC.反洗钱管理部门的权限和资源,反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

DD.机构信息系统建设和数据整合情况