金融机构在进行交易时，应采取客户尽职调查措施包括（）。
A识别客户身份，并利用可靠的
B识别受益所有人身份，并采取措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人
C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D对业务关系采取持续的尽职调查
相关试题
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金融机构在进行交易时，应采取客户尽职调查措施包括（）。
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（ ）
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（）
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户 身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识 别。这些措施包括但不限于：（）。
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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。