A持异地身份证件客户
B持非可联网核查身份证件客户
C政要人士
D非居民客户
对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别?( )
以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。
金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。
自然人客户身份识别要素包括( )。
在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录