AA.外国政要
BB.国际组织的高级管理人员
CC.外国政要的直系亲属
DD.外国政要关系亲密的朋友
以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。
民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。( )
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,,对哪些特定自然人,应当采取强化的身份识别措施?()
对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别?( )
以下哪些情形须进行客户身份初次识别( )。
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