试题详情

以下关于金融机构规避制裁说法正确的是?

A 金融机构内部员工故意以删除

B 金融机构内部员工因疏忽为发现交易中的制裁要素,为违反制裁规定的交易提供金融服务

C 金融机构客户删改交易中制裁要素

D 金融机构接收付款报文时,自动筛查工具未能识别报文中的制裁违规行为