A 付款行发送MT103报文,但在报文中修改付款人姓名,付款人被列入SDN名单
B 付款行同时发送MT103
C 金融机构建立完善的控制制度可以杜绝SWFT
D 财报拆分的规避行为
以下关于SWFT财报文拆分用以规避制裁的说法正确是?
以下关于金融机构规避制裁说法正确的是?
A企业B银行合谋规避制裁,向C银行发出付款报文,报文内的制裁要素被删改,以下说法正确的是?
以下关于客户、金融机构(内部员工)规避制裁的动机说法正确的是?(选3个)
以下关于“单边制裁、多边制裁、自主制裁”说法正确的是? (选2个)
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