试题详情

以下关于客户、金融机构（内部员工）规避制裁的动机说法正确的是？（选3个）

以下关于金融机构规避制裁说法正确的是?

以下属于金融机构内部员工规避制裁的违规行为是? （选3个）

以下关于SWFT财报文拆分用以规避制裁的说法正确是?

掉头交易是一种规避制裁的手段，以下关于掉头支付说法正确的是？（选2个）