试题详情

-1.金融机构在反洗钱方面的义务有( )。

A开展反洗钱培训和宣传工作

B执行大额交易和可疑交易报告制度

C建立健全反洗钱内控制度

D建立客户身份资料与交易记录保存制度

E建立客户身份识别制度