A建立内部反洗钱机制及工作流程
B及时报告大额和可疑交易
C建立客户身份资料和交易记录
D协助反洗钱调查
E在职责范围内调查可疑交易活动
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
-1.金融机构在反洗钱方面的义务有( )。
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