试题详情

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(  )。

A建立内部反洗钱机制及工作流程

B及时报告大额和可疑交易

C建立客户身份资料和交易记录

D协助反洗钱调查

E在职责范围内调查可疑交易活动