在超级柜台办理对公账户开户及签约时,客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核,按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》(农银规章[2017]54号)的要求收集客户资料、识别客户身份,完成尽职调查。核实后应履行下述职责( )。
A填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
B打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确
D初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
相关试题
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在超级柜台办理对公账户开户及签约时,客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核,按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》(农银规章[2017]54号)的要求收集客户资料、识别客户身份
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分行会计运营部负责组织客户经理对企业客户进行身份识别与开户意愿核实,对企业银行结算账户持续开展尽职调查。
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《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指客户关键信息包括()
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负责开展客户尽职调查,以“了解你的客户”为原则,办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作,负责对客户业务办理真实意愿进行核实, 检查客户账户资料( ),并完成相关账户业务
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在为客户办理业务时,按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。 以下哪些情况需要进行初次识别:( )