试题详情

客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（ ）。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原 则：（）

根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则（ ）