A全面覆盖
B风险为本
C注重实效
D勤勉尽责
我行基于客户不同的洗钱风险状况,施以差异化身份尽职调查措施和接纳策略,遵循的是()原则。
金融机构应当勤勉尽责,遵循“( )”的原则,识别客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。
根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则( )
办理个人国际汇款,遵循“ ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
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