试题详情

分行/管辖支行识别后，发现客户身份、行为、资金交易异常或属于反洗钱监控名单范围的，应按照本行可疑交易报告、反洗钱名单监控及客户洗钱风险分类评级等制度规定及时采取相应措施，包括但不限于（）等，必要时可

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。

重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易

业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为政要类监控对象的，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中信银行反洗钱名单监控管理办法》相关规定，（），分支机构应