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A营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款

B客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性