AA.报告大额和可疑交易
BB.协助反洗钱调查
CC.建立客户身份资料和交易记录保存制度
DD.建立客户身份识别制度
EE.对反洗钱信息保密
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
以下不属于金融机构反洗钱义务的是:( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
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