试题详情

对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下()强化的身份识 别措施。

A建立(或者维持)业务关系前,需报经总部反洗钱牵头部门认定,并经高级管理层批准

B进一步深入了解客户财产和资金来源

C在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

D核对工作证及亲属证件