试题详情

对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当釆取以下()强化的身份识别措施。

AA.建立(或者维持)业务关系前,需报经总部反洗钱牵头部门认定,并经高级管理层批准或者授权

BB.进一步深入了解客户财产和资金来源

CC.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

DD.核对工作证及亲属证件